Title: Приложение 25
Author: garant
Last saved by: Лысяк Вадим

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Загорская ГАЭС»
1.3. Место нахождения эмитента | 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское, д.100
1.4. ОГРН эмитента | 1057746555305
1.5. ИНН эмитента | 5042080470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55081-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.zagaes.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |

2.Содержание сообщения

23 ноября 2006 года Советом директоров ОАО «Загорская ГАЭС» (протокол №35 от 23.11.2006г.) принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28 декабря 2006 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
141342, Московская область, Сергиево–Посадский район, поселок Богородское, д.100;
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр–Сервис».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
    - О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 23 ноября 2006 года.
6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
проект решения Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.
7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2006 года по 28 декабря 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: 
г. Москва, пр-т Вернадского, д.8 а, ОАО «УК ГидроОГК»; 
Московская область, Сергиево–Посадский район, поселок Богородское, д.100;
г. Москва, ул. Садовническая, д.15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр–Сервис»;
а также на сайте Общества в сети Интернет.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к опросному листу.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 ноября 2006 года.
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению 2 к опросному листу.
11. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества), опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в общественно-политической газете «Известия», а также разместить на сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 ноября 2006 года.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Катину Анну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением 3 к опросному листу.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 0,0098818 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор | | | В.И. Магрук
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | | » | | 20 | | г.	М. П.